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21 money tranfer sequestrati a Brescia dalla Guardia di Finanza

Attualità

21 money tranfer sequestrati a Brescia dalla Guardia di Finanza

30 milioni di operazioni finanziarie tra il 2010 e il 2011 hanno permesso la circolazione di 10 miliardi di euro di cui 3 miliardi risultano ad oggi “senza padrone”.
Sono questi i dati emersi da un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza su 21 agenzie di money transfer di Brescia oggi poste sotto sequestro dalle Fiamme Gialle: sarebbero infatti responsabili di aver ripetutamente violato le norme antiriciclaggio rendendo di fatto impossibile identificare i titolari di buona parte del denaro circolante al loro interno.
Le indagini sono ancora in corso, ma pare proprio che una buona parte del capitale provenisse da traffico di droga, attività abusive e immigrazione clandestina.

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