Adnkronos (Adnkronos) – A polícia financeira do Comando Provincial de Gênova está cumprindo um mandado de apreensão no valor aproximado de € 800, expedido pelo juiz de instrução do Tribunal de Gênova a pedido do Ministério Público local, contra um profissional suspeito de sonegação fiscal, ocultação de documentos contábeis, lavagem de dinheiro e evasão fiscal fraudulenta.
O sonegador de impostos foi descoberto através da comparação de dados de cidadãos italianos que se declararam residentes no exterior com evidências provenientes do monitoramento econômico do território.
Descobriu-se, portanto, que o profissional, apesar de ter emigrado formalmente para o exterior, continuava a exercer a sua profissão em diversas cidades italianas. Com base nessas circunstâncias, foi instaurada uma investigação que permitiu refutar a alegada residência em Mônaco, a qual teria sido criada unicamente para evadir impostos através do chamado mecanismo de "investidura estrangeira".
O esquema de evasão fiscal descoberto pela Guardia di Finanza da Unidade de Operações Metropolitanas de Gênova baseava-se na omissão sistemática de quaisquer obrigações tributárias.
Em particular, o profissional, atuante nas províncias de Gênova, Imperia, Milão e Roma, cobrava em dinheiro pelos serviços de saúde prestados, em média 200 euros por sessão, sem emitir qualquer documento.
ele pagou os impostos e, em seguida, os depositou em um fundo fiduciário com sede na província de Gênova, do qual era o beneficiário.
Os fundos acumulados foram então depositados em suas contas bancárias nacionais e monegascas, e parte deles também foi transferida para contas de empresas a ele atribuídas, também sediadas no Principado de Mônaco.
A capacidade financeira do profissional foi estimada em mais de € 1,3 milhão em honorários recebidos entre 2018 e 2023. A investigação, coordenada pelo Ministério Público de Gênova, também revelou que o suspeito, após a conclusão da auditoria fiscal, vendeu um imóvel de sua propriedade, garantindo assim parte dos fundos necessários para a compra de uma casa de luxo perto da Marina de Dubai, de uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos. Com base no decreto expedido pelo juiz de instrução do Tribunal de Gênova, sete imóveis foram apreendidos, sendo três casas, duas garagens e dois armazéns localizados entre a Ligúria e a Sardenha, com um valor total estimado em aproximadamente € 800.000, correspondente ao produto dos alegados crimes.
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