Adnkronos (Adnkronos) – Da quanto si apprende ci sono attività in corso da parte della Guardia di finanza di Milano. Anche il gruppo Caltagirone e la Delfin, come persone giuridiche, sono indagate in base alla legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti nell’inchiesta del procuratore aggiunto di Milano Roberto Pellicano e dei pm Giovanni Polizzi e Luca Gaglio.
L'accordo non dichiarato al mercato (secondo la tesi della procura) sulla scalata a Mediobanca sarebbe stato celato in particolare alle autorità di vigilanza Consob, Banca centrale europea e Ivass.