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Finanza maxi operazione: chiede alla Credit Suisse i nomi di 10mila italiani

La Guardia di Finanza ha chiesto alle autorità fiscali svizzere gli elenchi dei beneficiari italiani delle polizze assicurative di Credit Suisse, sotto indagine con l'accusa di frode fiscale

Credit Suisse

Maxi operazione effettuata dalla Guardia di Finanza, che ha chiesto alle autorità fiscali svizzere informazioni su quasi 10mila beneficiari italiani delle polizze assicurative di Credit Suisse , al centro di un’indagine per frode fiscale.

Le indagini della Polizia Tributaria di Milano su Credit Suisse

Grazie ai nuovi canali di cooperazione internazionale tra Roma e Berna è stato possibile accedere ai dati dei 10 mila titolari dei rapporti finanziari esteri, che sono emersi nel corso delle indagini svolte dal nucleo di Polizia Tributaria di Milano. Secondo l’accusa, tali polizze sarebbero servite alla banca svizzera per permettere ai clienti italiani di portare denaro oltre il confine, nascondendolo all’erario.

Riguardo l’inchiesta per frode fiscale, Credit Suisse aveva dovuto pagare 109 milioni di euro al fisco italiano come patteggiamento e facendo cadere così anche l’accusa di riciclaggio.

Al termine dell’analisi dei dati svolta dalla Guardia di Finanza con l’Agenzia delle Entrate, per il momento sono stati identificati i titolari di 3.297 polizze.

La maggior parte dei titolari identificati sono già destinatari di contestazioni degli uffici finanziari concluse con la riscossione di circa 173 milioni di euro per imposte, sanzioni e interessi.

La nuova richiesta riguarda gli effettivi beneficiari italiani che al momento non sono stati identificati, titolari di altre 9.953 posizioni finanziarie, per un ammontare complessivo di 6.676.134.954 euro. Le prime identificazioni portate a termine sono avvenute anche in seguito dell’adesione alla prima procedura di voluntary disclosure.

Ulteriori approfondimenti e aggiornamenti sul caso e sul numero esatto di titolari delle polizze identificate, arriveranno nelle prossime ore.


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